Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"<BR>15.06.2023 16:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования».</P>
<P>1.2. АО «АЗХО».</P>
<P>1.3. 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148.</P>
<P>1.4. ОГРН: 1023000854293.</P>
<P>1.5. ИНН: 3017001784.</P>
<P>1.6. Код эмитента: 25-1П-309</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx   /    www.azho.ru</P>
<P>
</P>
<P>2.	Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Заседание Совета директоров. Место проведения заседания Совета директоров: 414022, г.Астрахань, ул.Н.Островского, д.148. </P>
<P>Дата  проведения заседания Совета директоров: «15» июня 2023 г. </P>
<P>На заседании Совета директоров АО «АЗХО»: присутствовали 5 членов совета директоров: </P>
<P>Кворум имеется. Совет директоров правомочен принять решение по вопросам повестки дня. </P>
<P>Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем открытого голосования членов Совета директоров. </P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ: </P>
<P>1.	Об избрании председателя совета директоров АО «АЗХО».</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу слушали Морозова Ю.И., предложившего избрать председателем совета директоров АО «АЗХО» Шамсутдинова Ильдара Жалдатовича.</P>
<P>  Голосовали: «за» - единогласно</P>
<P>	                «против» – нет</P>
<P>	                «воздержались» – нет.</P>
<P>  Постановили: Избрать председателем совета директоров ОАО «АЗХО» Шамсутдинова Ильдара Жалдатовича.</P>
<P> 2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции,  номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует.</P>
<P>2.3. Дата составления протокола 15 июня 2023г., б/н.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "АЗХО" Е.В.Бобраков</P>
<P>3.2. Дата: 15.06.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Бобраков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.06.2023г.</P>